皇冠现金盘本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何失实记录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其骨子的确实性、准确性和好意思满性承担法律职守。
一、董事会会议召开情况
皇冠体育正网上海舒服航空股份有限公司（以下简称“舒服航空”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年7月31日以现场聚合通信表决口头召开。会议见告于2023年7月25日以电子邮件、电话等边幅发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主执，公司合座董事郑重审阅了会议议案，统共9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决东说念主数及召集、召开门径合适《公功令》和《公司礼貌》的接洽礼貌，所作有磋磨正当有用。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《对于董事会换届选举非清静董事的议案》
公司第四届董事会任期行将届满，把柄《公功令》、《公司礼貌》等关系礼貌，经公司鞭策和董事会保举，并经公司董事会提名委员会对关系东说念主员任职履历进行审核，董事会愉快提名王均金、赵宏亮、王瀚、冯德华、于成吉、夏海兵为公司第五届董事会非清静董事候选东说念主，上述6位非清静董事候选东说念主的简历请见附件。
董事任期自鞭策大会审议通过之日起磋磨，任期三年。把柄《公司礼貌》的礼貌，为确保董事会的常常初始，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照接洽礼貌和要求践诺董事职务。
清静董事就本次董事会换届选举非清静董事发表了清静倡导。详见公司同日长远的《上海舒服航空股份有限公司清静董事对于公司第四届董事会第二十三次会议关系议案的清静倡导》。
博亚体育app正规吗上述议案，愉快9名，反对0名，弃权0名。合适《公功令》的礼貌，议案审议通过。
本议案尚需提交公司鞭策大会审议。
（二）审议通过《对于董事会换届选举清静董事的议案》
公司第四届董事会任期行将届满，把柄《公功令》、《公司礼貌》等关系礼貌，经公司董事会保举，并经公司董事会提名委员会对关系东说念主员任职履历进行审核，董事会愉快提名金立印、史晶及薛爽为公司第五届董事会清静董事候选东说念主，上述3位清静董事候选东说念主的简历请见附件。
清静董事任期自鞭策大会审议通过之日起磋磨，任期三年。把柄《公司礼貌》的礼貌，为确保董事会的常常初始，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照接洽礼貌和要求践诺董事职务。
清静董事就本次董事会换届选举清静董事发表了清静倡导，详见公司同日长远的《上海舒服航空股份有限公司清静董事对于公司第四届董事会第二十三次会议关系议案的清静倡导》。
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本公司董事会行为提名东说念主发表了提名东说念主声明，三位清静董事候选东说念主同期发表了候选东说念主声明。
上述议案，愉快9名，反对0名，弃权0名。合适《公功令》的礼貌，议案审议通过。
本议案尚需提交公司鞭策大会审议。
（三）审议通过《对于树立上海舒服航空股份有限公司海南分公司的议案》
董事会审议并愉快公司磋磨树立上海舒服航空股份有限公司海南分公司。
上述议案，愉快9名，反对0名，弃权0名。合适《公功令》的礼貌，议案审议通过。
（四）审议通过《对于提请召开2023年第一次临时鞭策大会的议案》
具体骨子详见公司同日长远的《上海舒服航空股份有限公司对于召开2023年第一次临时鞭策大会的见告》（公告编号：临2023-044）。
表决成果：9票愉快，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海舒服航空股份有限公司董事会
2023年8月1日
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附件1：第五届董事会非清静董事简历
王均金，男，1968年出身，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，王均金先生现任公司董事长；上海均瑶（集团）有限公司董事长；上海爱建集团股份有限公司董事长；江苏无锡生意大厦集团有限公司董事长；上海世界番邦语中小学董事长；中国光彩功绩促进会副会长；上海市工商联（总商会）副主席（副会长）；上海市浙江商会会长。王先生曾任温州天龙包机实业有限公司司理、副总司理、总司理；均瑶集团航空劳动有限公司总司理；均瑶集团副总裁、副董事长、总裁；第十一、十三届宇宙政协委员；第十二届宇宙东说念主大代表。二零一八年十月二十四日，王均金先生入选中央统战部、宇宙工商联《考订洞开40年百名特出民营企业家名单》。
赵宏亮，男，1963年出身，中国国籍，无境外居留权，政事经济学硕士，毕业于华中师范大学，赵宏亮先生曾任民航西安处罚局审计员，中国西北航空公司审计员，深圳航空公司财务部副司理、财务结算中心司理、商务部司理、总裁助理，九元航空有限公司董事, 现任公司副董事长、总裁。赵宏亮先生同期兼任上海舒服航空劳动有限公司推论董事。
王瀚，男，1987年出身，中国国籍，无境外居留权，2012年毕业于英国伦敦大学学院获理学学士学位，王瀚先生曾于罗兰贝格海外处罚筹议（上海）有限公司担任筹议参谋人，好意思国华平投资集团任投资司理，现任公司董事。王瀚先生同期兼任上海均瑶（集团）有限公司董事、战术投资部副总司理、上海华模科技有限公司董事长、上海华瑞银行股份有限公司董事及湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事。
太平洋百家乐冯德华，男，1965年出身，中国国籍，大学学历，经济学学士，高档处罚东说念主职工商处罚硕士，正高档经济师。冯德华先生现任中国东方航空股份有限公司副总司理、党委常委，中国东航集团副总司理、党构成员。冯德华先生于1989年加入民航业，先后在中国通用航空公司、中国东方航空股份有限公司山西分公司、中国东方航空股份有限公司营销系统责任。2009年5月至2009年8月任中国东方航空股份有限公司客运营销委常务副总司理，2009年8月至2011年11月任中国东方航空股份有限公司客运营销委党委通知、副总司理，2011年11月至2014年8月任中国东方航空股份有限公司北京分公司总司理、党委副通知，2014年8月至2017年12月任中国东方航空股份有限公司纪委通知，2014年8月起任中国东方航空股份有限公司党委常委，2014年9月至2019年2月任中国东航集团党组纪检组副组长，2017年12月起任中国东方航空股份有限公司副总司理，2019年12月起任中国东航集团党构成员、副总司理，2020年2月起兼任东方航空物流股份有限公司董事长。冯德华先生还担任政协上海市第十四届委员会委员、中国航空输送协会副理事长。冯德华先生毕业于山西财经学院生意企业处罚专科，在复旦大学取得高档处罚东说念主职工商处罚硕士学位，领有正高档经济师职称。
于成吉，男，1973年出身，中国国籍，无境外居留权，北京航空航天大学本科，于成吉先生曾任深圳航空有限职守公司营销委副总司理，公司商务部总司理、总裁助理等，现任公司董事、副总裁。于成吉先生同期兼任九元航空有限公司董事、上海淘旅行网罗科技有限公司董事长、上海舒服航空物流有限公司推论董事。
夏海兵，男，1972年出身，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学工商处罚硕士。夏海兵先生曾任上海建工集团有限公司三建总公司二公司党总支通知、副总司理；三建、一建总公司工会副主席兼下属公司董事长、上海特毅集团东说念主事司理、康奈可（中国）投资有限公司东说念主事部长（总监）、浙江利欧股份有限公司东说念主力资源总监、公司东说念主力资源部总司理、战术东说念主力资源总监，现任公司副总裁。同期兼任九元航空有限公司董事。
附件2：第五届董事会清静董事简历
金立印，男，1976年出身，中国国籍，无境外恒久居留权，博士研究生学历。金立印先生现任复旦大学特聘讲授、博导，处罚学院商场营销学系系主任、学术委员会委员。研究标的有滥用者行径，品牌与商场战术等。先后取得国度优青、杰青，获聘为栽种部（后生）长江学者，并于2019年荣获中国处罚学后生奖。同期兼任科创版上市公司上海阿拉丁生化科技有限公司（688179）董事。
香港六合彩炸金花史晶，女，1983年出身，共产党员，上海财经大学硕士研究生（海外经济法标的）。史晶女士现任上海段和段讼师事务所结伙东说念主，领有讼师执业履历、上海市讼师中级职称、专科英语八级，上海市法学会涉外法治研究会副秘书长/理事、上海市讼师协会并购重组业务研究委员会委员。
薛爽，女，1971年出身，清华大学博士学位，薛爽女士现任上海财经大学管帐学院讲席讲授，博士生导师，国度东说念主文社科要点研究基地管帐与财务研究院的专职研究员，入选栽种部新世纪优秀东说念主才磋磨，财政部管帐名家培养工程，上海市朝阳学者，浦江东说念主才磋磨，中国审计学会理事，上海财务学会副会长。现兼任上海机电股份有限公司（600835）、江苏金融租借股份有限公司（600901）、杭州海康机器东说念主股份有限公司、广州慧智微电子股份有限公司（688512）清静董事。
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证券代码：603885 证券简称：舒服航空 公告编号：临2023-043
上海舒服航空股份有限公司
第四届监事会第十九次会议有磋磨公告
本公司监事会及合座监事保证本公告骨子不存在职何失实记录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其骨子的确实性、准确性和好意思满性承担法律职守。
一、监事会会议召开情况
上海舒服航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年7月31日以现场聚合通信表决口头召开。会议见告于2023年7月25日以电子邮件、电话等边幅发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主执，公司合座监事郑重审阅了会议议案，统共3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决东说念主数及召集、召开门径合适《公功令》和《公司礼貌》的接洽礼貌，所作有磋磨正当有用。
二、监事会会议审议情况
皇冠体育博彩平台邀请您参加最新的虚拟比赛，包括体育赛事、竞速游戏等，让您在享受博彩游戏的同时，还能感受到虚拟世界的无限乐趣。我们提供最专业的博彩攻略和技巧分享，让您在博彩游戏中尽情享受乐趣和收益。本次监事会会议审议并通过了以下议案：
耀火体育怎么样（一）审议通过《对于公司监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会任期行将届满，为获胜完成监事会换届选举，把柄《公功令》、《公司礼貌》等接洽礼貌，公司第五届监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1名。经公司鞭策保举，监事会决定提名林乃机、邵琼为公司第五届监事会非职工代表监事候选东说念主（候选东说念主简历详见附件）。
监事任期自鞭策大会审议通过之日起磋磨，任期三年。把柄《公司礼貌》的礼貌，为确保监事会的常常初始，在新一届监事会选举产生前，原监事仍按照接洽礼貌和要求践诺监事职务。
表决成果：3 票愉快，0 票反对，0 票弃权。合适《公功令》的礼貌，议案审议通过。
本议案尚需提交鞭策大会审议。
特此公告。
上海舒服航空股份有限公司监事会
2023年8月1日
附件：第五届监事会非职工代表监事简历]article_adlist-->林乃机，男，1970年出身，中国国籍，无境外居留权，亚洲(澳门)海外公开大学硕士研究生，林乃机先生曾任温州天龙包机实业有限公司商场部司理、总司理助理，均瑶集团航空劳动有限公司总司理助理、副总司理、总司理。现任上海均瑶 (集团) 有限公司副总裁、战术投资部总司理。现任公司监事会主席。
邵琼，女，1982年出身，中共党员，研究生学历，东说念主力资源处罚师。邵琼女士曾任上海均瑶（集团）有限公司东说念主力资源部高档司理、总司理助理、副总司理；无锡生意大厦大东方股份有限公司第七届董事会董事；现任上海均瑶（集团）有限公司东说念主力资源部总司理兼行政企管部总司理、无锡生意大厦大东方股份有限公司第八届董事会董事、上海华模科技有限公司董事、上海东瑞保障代理有限公司董事、上海宝镜征信劳动股份有限公司董事。中共上海市徐汇区第十一次代表大会代表。
证券代码：603885 证券简称：舒服航空 公告编号：2023-044
上海舒服航空股份有限公司对于召开2023年第一次临时鞭策大会的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何失实记录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其骨子的确实性、准确性和好意思满性承担法律职守。
要紧骨子辅导：
● 鞭策大会召开日历：2023年8月16日
● 本次鞭策大会接收的网罗投票系统：上海证券交游所鞭策大会网罗投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 鞭策大会类型和届次
2023年第一次临时鞭策大会
(二) 鞭策大会召集东说念主：董事会
(三) 投票口头：本次鞭策大会所接收的表决口头是现场投票和网罗投票采集合的口头
(四) 现场会议召开的日历、本领和所在
召开的日通书领：2023年8月16日 14点00分
召开所在：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室
(五) 网罗投票的系统、起止日历和投票本领。
网罗投票系统：上海证券交游所鞭策大会网罗投票系统
网罗投票起止本领：自2023年8月16日
至2023年8月16日
接收上海证券交游所网罗投票系统，通过交游系统投票平台的投票本领为鞭策大会召开当日的交游本领段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本领为鞭策大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 一 法度运作》等接洽礼貌推论。
(七) 波及公开搜集鞭策投票权
-
二、 会议审议事项
本次鞭策大会审议议案及投票鞭策类型
1、 各议案已长远的本领和长远媒体
以上各项议案依然公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，关系公告已于2023年8月1日长远于上海证券交游所网站及《中国证券报》、《证券时报》。公司将于鞭策大会召开前在上海证券交游所网站长远包含扫数议案骨子的鞭策大会会议云尔。
2、 终点有磋磨议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
-
4、 波及关联鞭策规避表决的议案：无
应规避表决的关联鞭策称号：无
5、 波及优先股鞭策参与表决的议案：无
三、 鞭策大会投票持重事项
(一) 本公司鞭策通过上海证券交游所鞭策大会网罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鞭策身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明。
(二) 执有多个鞭策账户的鞭策，可诈欺的表决权数目是其名下统共鞭策账户所执计议类别无为股和计议品种优先股的数目总和。
执有多个鞭策账户的鞭策通过本所网罗投票系统参与鞭策大会网罗投票的，不错通过其任一鞭策账户插足。投票后，视为其统共鞭策账户下的计议类别无为股和计议品种优先股均已分手投出覆没倡导的表决票。
执有多个鞭策账户的鞭策，通过多个鞭策账户重迭进行表决的，其统共鞭策账户下的计议类别无为股和计议品种优先股的表决倡导，分手以各种别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三) 鞭策所投选举票数非凡其领有的选举票数的，大要在差额选举中投票非凡应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 覆没表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他口头重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。
(五) 鞭策对扫数议案均表决扫尾才略提交。
(六) 接收积蓄投票制选举董事、清静董事和监事的投票口头，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会（具体情况详见下表），并不错以书面边幅委用代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无用是公司鞭策。
(二) 公司董事、监事和高档处罚东说念主员。
(三) 公司礼聘的讼师。
(四) 其他东说念主员
五、 会议登记措施
1、请合适上述条目的鞭策于2023年8月11日（周五，上昼9：00－11：00，下昼1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议履历登记手续，外乡鞭策不错用传真或信函的口头登记，传真或信函以到达登记处或本公司的本领为准。
2、法东说念主鞭策凭法定代表东说念主解说文献或授权委用书、营业派司复印件、本东说念主身份证复印件办理登记。
3、当然东说念主鞭策凭股票账户卡及本东说念主身份证复印件登记。委用代理东说念主凭委用东说念主股票账户卡、委用代理东说念主身份证复印件、授权委用书登记（授权委用书样式见附件1）。
4、会议登记不行为鞭策照章插足鞭策大会的必备条目。
5、持重事项：出席会议的鞭策及鞭策代理东说念主请佩戴关系证件原件到场。
六、 其他事项
1、瞻望会期半天，本次大会不披发礼品和有价证券，插足会议的鞭策食宿、交通等用度自理。
2、本公司地址：上海市浦东新区康桥东路2弄（2号楼、3号楼、4号楼及9号楼）
接洽东说念主：徐骏民、王晰
接洽电话：021-61988832
传真：021-80435301
邮编：201210
3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司
接洽电话：021-52383315
传真：021-52383305
邮编：200050
特此公告。
上海舒服航空股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件1：授权委用书
附件2：接收积蓄投票制选举董事、清静董事和监事的投票口头讲明
●报备文献
建议召开本次鞭策大会的董事会有磋磨
附件1：授权委用书
授权委用书
上海舒服航空股份有限公司：
兹委用 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第一次临时鞭策大会，并代为诈欺表决权。
委用东说念主执无为股数：
委用东说念主执优先股数：
委用东说念主鞭策帐户号：
赌技委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
委用日历： 年 月 日
备注：
委用东说念主应当在委用书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
附件2接收积蓄投票制选举董事、清静董事和监事的投票口头讲明
一、鞭策大会董事候选东说念主选举、清静董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举行为议案组分手进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。
二、讲述股数代表选举票数。对于每个议案组，鞭策每执有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数终点的投票总和。如某鞭策执有上市公司100股股票，该次鞭策大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该鞭策对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、鞭策应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鞭策把柄我方的意愿进行投票，既不错把选举票数辘集投给某一候选东说念主，也不错按照纵容组合投给不同的候选东说念主。投票甩掉后，对每一项议案分手积蓄磋磨得票数。
四、示例：
某上市公司召开鞭策大会接收积蓄投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选清静董事2名，清静董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时执有该公司100股股票，接收积蓄投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举清静董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限澳门百家乐，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票辘集投给某一位候选东说念主，也不错按照纵容组合分布投给纵容候选东说念主。
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