一、垂危辅导
本半年度发达节录来自半年度发达全文，为全面了解本公司的规划遵循、财务景况及异日发展预备，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度发达全文。
扫数董事均已出席了审议本发达的董事会会议。
非圭表审计观点辅导
葡萄牙欧洲杯夺冠之路□适用 √不适用
董事会审议的发达期芜俚股利润分拨预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司预备不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本发达期优先股利润分拨预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务预备
公司是否需讲究调动或重述以客岁度司帐数据
□是 √否
3、公司股东数目及捏股情况
单元：股
4、控股股东或本色戒指东谈主变更情况
控股股东发达期内变更
□适用 √不适用
公司发达期控股股东未发生变更。
皇冠客服飞机：@seo3687本色戒指东谈主发达期内变更
□适用 √不适用
高科技公司发达期本色戒指东谈主未发生变更。
5、公司优先股股东总和及前10名优先股股东捏股情况表
□适用 √不适用
公司发达期无优先股股东捏股情况。
6、在半年度发达批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、垂危事项
不适用
证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-022
本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容的确、准确、完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或关键遗漏。
皇冠篮球走地比分北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月31日召开第三届董事会第五次会议登科三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，拟间隔部分募投技俩“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化技俩”并将节余召募资金用于永久补充流动资金。
凭证《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金惩办和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》等的磋磨端正，本次间隔部分召募资金投资技俩并将节余召募资金用于永久补充流动资金事项不触及关联交游。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将磋磨事宜公告如下：
一、召募资金基本情况
（一）召募资金基本情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初度公开刊行股票的批复》(证监许可[2020]604号)的核准，公司于2020年4月29日公开刊行了东谈主民币芜俚股3,754万股，刊行价钱为22.53元/股，召募资金总额为东谈主民币845,776,200.00元，扣除刊行用度东谈主民币71,694,879.25元后，本色召募资金净额为东谈主民币774.081.320.75元，资金到位情况也曾立信司帐师事务所(出奇芜俚结伙)考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资发达。
公司对召募资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、召募资金存储银行于2020年5月18日订立了《召募资金三方监管条约》，严格按照端正使用召募资金。
（二）召募资金的投资预备
公司本次公开刊行股票所召募的资金扣除刊行用度后，将投资于以下技俩：
单元：万元
注：2022年4月14日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资技俩展期的议案》，将“飞机着陆系统技能研发中心开发技俩”的预定可使用状态时辰展期至2023年12月31日。2023年4月19日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资技俩展期的议案》，将“飞机机轮居品产能延迟开发技俩”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化技俩”的预定可使用状态时辰展期至2023年12月31日。
二、本次拟间隔部分召募资金投资技俩的原因
（一）拟间隔募投技俩的预备和本色投资情况
由于市集环境变化，公司凭证发展计谋预备拟间隔募投技俩“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化技俩”并将节余召募资金用于永久补充流动资金。
放弃2023年6月30日，召募资金干预情况具体如下：
单元：万元
截止2023年6月30日，“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化技俩”累计干预召募资金金额577.34万元，尚未使用的召募资金余额为7,811.21万元（含利息）。
（二）拟间隔召募资金投资技俩的原因
“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化技俩”实施过程中，受连年来外部宏不雅环境、高铁制动市集供求变化以及价钱波动各方面要素的影响，本次募投技俩的所在市集环境和竞争形状发生了关键变化。具体来看，跟着获得高铁闸片出产天赋厂家的日益增多，用户对于居品价钱预期值大幅缩小，且用户剿袭最廉价中标原则，导致市集治安叨唠、价钱战强烈，严重挤压企业的普通利润空间。如持续按照原有召募资金预备进行干预，技俩预备与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差，导致干预与产出出现分歧等的情况。
为更好的提高召募资金使用遵循，为全体股东创造更大的价值，经过审慎商议，公司拟间隔高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化技俩。
三、剩余召募资金的使用预备
为了缩小召募资金投资风险，本着戒指风险、严慎投资的原则，详细推敲公司主贸易务发展的市集需求及公司发展计谋等要素，公司拟决定间隔实施部分募投技俩“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化技俩”，并将其节余召募资金永久补充流动资金（本色划转金额以资金划转当日扣除预备使用资金后节余金额为准），用于公司主贸易务相关的日老例划活动。同期，针对异日市集空间更大、盈利才能更强以及竞争形状更好的起落架着陆系统和民航市集，后续公司将以自有资金捏续干预，为股东创造更大的价值。
本次使用节余召募资金永久补充流动资金实施已矣后，公司将当令刊出本次拟间隔募投技俩对应的召募资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金监管条约随之间隔。
四、拟间隔召募资金投资技俩及剩余召募资金永久补充流动资金的影响
公司本次间隔部分募投技俩“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化技俩”系凭证市集环境变化及本人发展规划计谋所作念出的审慎决议，不会对公司现存业务的开展变成不利影响。公司将间隔实施上述部分募投技俩后的节余召募资金永久补充流动资金成心于普及资金使用遵循，稳当公司出产规划需要。
公司将在召募资金投资技俩开发过程中，严格盲从中国证监会、深圳证券交游所对于上市公司召募资金使用的磋磨端正，对募投技俩的开发进行严格惩办，对召募资金干预给与严慎格调，加强对募投技俩相关门径用度的戒指和监管。
五、相关审议步骤及观点
（一）董事会审议情况
2023年7月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《对于部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，本旨间隔“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化技俩”，并将技俩的节余召募资金永久补充流动资金。
（二）寂寥董事观点
皇冠国际注册平台公司寂寥董事觉得公司本次部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项的相关审议步骤稳当中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金惩办和使用的监管要求》及公司《召募资金惩办轨制》的端正，成心于提高公司召募资金使用遵循、增强公司规划实力，稳当公司的发展计谋及全体股东利益，不存在挫伤公司及中小股东正当利益的情况。因此，一致本旨公司部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会观点
公司于2023年7月31日召开了第三届监事会第五次会议审议通过了《对于部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》。
监事会觉得：公司本次部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项，用于公司日老例划和业务发展，成心于提高召募资金使用遵循，稳当公司及全体股东的利益，不存在挫伤公司及全体股东，荒谬是中小股东利益的情形。本次部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项执行了必要审批步骤，稳当相关法律法则的端正。本旨公司本次对部分召募资金投资技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通事后实施。
六、保荐机构核查观点
经核查，保荐机构觉得：公司本次部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项也曾公司董事会、监事会审议通过，寂寥董事发表了明确本旨观点，本次事项仍需提交股东大会审议。本次部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项是公司凭证召募资金投资技俩实施的客不雅需求作念出的安排，不存在挫伤股东利益的情况，稳当《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金惩办和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》等相关端正及公司召募资金惩办轨制。保荐机构对公司本次部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文献
1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、寂寥董事对于公司第三届董事会第五次会议相关议案的寂寥观点；
4、长江证券承销保荐有限公司对于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的核查观点。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2023年7月31日
证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-023
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
对于召开2023年
第一次临时股东大会的见知
本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容的确、准确、完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或关键遗漏。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月31日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月16日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将具体事项见知如下：
一、召开会议的基本情况
www.bettingkingzone.com1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集东谈主：公司董事会。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3. 会议召开的正当性、合规性：本次股东大会的召集、召开稳当《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会司法》、《深圳证券交游所股票上市司法》等磋磨法律、行政法则、部门规章、范例性文献和《公司司法》的端正。
4. 会议召开的日历、时辰：
（1） 现场会议召开时辰：2023年8月16日（星期三）下昼14：00
（2） 聚集投票时辰：
其中，通过深圳证券交游所交游系统进行聚集投票的时辰为：2023年8月16日上昼9:15一9:25、9:30一11:30和下昼13:00一15:00；通过深圳证券交游所互联网系统投票的具体时辰为2023年8月16日9:15一15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大围剿袭现场表决与聚集投票相接结的方式召开。
（1） 现场表决：股东本东谈主出席现场会议或者通过授权录用书录用他东谈主出席现场会议进行投票表决；
（2） 聚集投票：本次股东大会将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供聚集花样的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东不错在聚集投票时辰内通过上述系统愚弄表决权。
公司股东只可遴荐现场表决和聚集投票中的一种表决方式。兼并表决权出现重叠投票表决的，以第一次有用投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2023年8月10日（星期四）
7. 出席对象：
（1） 在股权登记日捏有公司股份的芜俚股股东或其代理东谈主；
于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并不错以书面花样录用代理东谈主出席会议和参加表决，该股东代理东谈主无谓是本公司股东。
（2） 公司董事、监事、高档惩办东谈主员；
（3） 公司遴聘的讼师；
（4） 凭证相关法则应当出席股东大会的其他东谈主员。
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8. 会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
2、流露情况
2、流露情况]article_adlist-->以上审议的提案由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为充分尊重并珍重中小投资者正当权利，公司勉强本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将凭证计票结果进行公开流露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档惩办东谈主员以及单独或者系数捏有公司5%以上股份的股东除外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法东谈主股东应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主录用的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应当捏股票账户卡、出示本东谈主身份证、能解释其具有法定代表东谈主经历的有用解释；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应出示本东谈主身份证、法东谈主股东单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权录用书（附件一）。
（2）当然东谈主股东切身出席会议的，应当捏股票账户卡、本东谈主身份证或其他大概标明其身份的有用证件或解释；录用代理他东谈主出席会议的，还应当提布置理东谈主有用身份证件和股东授权录用书（附件一）。
（3）外乡股东可剿袭邮件或传果真方式登记（不接受电话登记），股东请可贵填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记阐发。
传真和邮件请在2023年8月15日17:00前投递公司董事会办公室。
2.登记时辰：2023年8月15日（星期二）上昼9:30一11:30，下昼13:30一17:00。
3.登记地点及会议磋磨方式
磋磨地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室
邮政编码：102206
磋磨东谈主：张迎春
磋磨电话：010-80725911
传真：010-80725921
邮箱：bmdongban@bjgk.com
4.其他持重事项：
（1）本次股东大会为期半天，与会东谈主员的食宿与交通等用度自理；
（2）出席现场会议的股东或者股东代理东谈主请佩戴相关证件原件于会议运转前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加聚集投票的具体操作历程
本次股东大会，公司将向股东提供聚集投票平台，股东不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加聚集投票时触及具体操作需要证明的内容和格式详见附件三）
五、备查文献
1．北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
附件：]article_adlist-->一、授权录用书
二、股东参会登记表
三、参加聚集投票的具体操作历程
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2023年7月31日
附件一：
授权录用书
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：
兹全权录用 （先生/女士），代表本东谈主（公司）出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对以下事项代为愚弄表决权：
代理期限：自录用日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议闭会止。
录用东谈主称呼（签名或盖印）：
录用东谈主身份证或贸易派司号码:
录用股东捏股数目及捏股性质:
录用东谈主股东账号:
受托东谈主签名:
受托东谈主身份证号码:
1、各选项中，在“本旨”、“反对”或“弃权”栏顶用“√”遴荐一项，多选无效，不填暗意弃权。
2、录用东谈主对某一审议事项的表决观点未作具体指点或对兼并审议事项有两项或多项指点的，受托东谈主有权按自已的观点决定对该事项进行投票表决。
3、《授权录用书》复印件或按以上格式好处均有用；法东谈主股东录用须加盖公章，法定代表东谈主需署名。
时 间： 年 月 日
附件二：
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件三：
参加聚集投票的具体操作历程
一． 聚集投票的步骤
1. 投票代码：362985，投票简称：北摩投票
2. 填报表决观点或选举票数。
对于非荟萃投票提案，填报表决观点：本旨、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除荟萃投票提案外的其他扫数提案抒发沟通观点。
股东对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决观点为准，其他未表决的提案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决观点为准。
二. 通过深交所交游系统投票的步骤
1.投票时辰：2023年8月16日的交游时辰，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的步骤
1. 互联网投票系统运转投票的时辰为2023年8月16日（现场股东大会召开当日）上昼9:15，竣事时辰为2023年8月16日（现场股东大会竣事当日）下昼15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行聚集投票，需按照《深圳证券交游所投资者聚集就业身份认证业务指引》的端正办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn司法指引栏目查阅。
3. 股东凭证获得的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在端正时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-024
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2023年半年度召募资金存放与使用
情况专项发达
本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容的确、准确、完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或关键遗漏。
凭证中国证券监督惩办委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金惩办和使用的监管要求（2022年纠正）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》以及《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第2号逐个公告格式》的相关端正，本公司就2023年半年度召募资金存放与使用情况作如下专项发达：
一、召募资金基本情况
1、本色召募资金金额和资金到位情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，本公司获准向社会公开刊行东谈主民币芜俚股股票37,540,000.00股（每股面值为东谈主民币1元），刊行方式为剿袭网下向投资者询价配售和网上资金申购刊行相接结的方式，每股刊行价钱为东谈主民币22.53元。
放弃2020年4月22日止，公司本色已向社会公开刊行东谈主民币芜俚股37,540,000.00股，召募资金总额东谈主民币845,776,200.00元，扣除各项刊行用度71,694,879.25元后，本色召募股款净额为东谈主民币774,081,320.75元，资金到位情况也曾立信司帐师事务所（出奇芜俚结伙）考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资发达。扣除承销费后召募资金计东谈主民币798,845,471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日分裂转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户东谈主民币288,845,471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户东谈主民币285,000,000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户东谈主民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的0200048929200240620账户东谈主民币80,000,000.00元，公司对召募资金已剿袭专户存储轨制惩办。
2、召募资金使用和结余情况
放弃2023年6月30日止，公司初度公开刊行召募资金使用情况及余额具体情况如下：
单元：东谈主民币元
二、召募资金存放和惩办情况
为了范例召募资金的惩办和使用，保护投资者权利，公司依据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金惩办和使用的监管要求》《深圳证券交游所股票上市司法》、《深圳证券交游所中小企业板上市公司范例运作指引》等法律法则和范例性文献，连结公司本色情况，制定了《召募资金惩办轨制》（以下简称“《惩办轨制》”）。凭证《惩办轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，在银行诞生召募资金专户，公司对召募资金剿袭专户存储，在使用召募资金时，严格按照公司资金惩办轨制执行资金使用审批手续，以保证专款专用。
凭证《惩办轨制》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及召募资金的银行订立了《召募资金三方监管条约》，该条约与深圳证券交游所三方监管条约范本不存在关键各别且在普通执行。
太平洋在线骰宝截止2023年6月30日，本公司召募资金在各银行召募资金专用账户的进款余额列示如下：
单元：东谈主民币元
三、今年度召募资金的本色使用情况
(一)召募资金投资技俩的资金使用情况
本公司2023年半年度召募资金本色使用情况详见附表1《召募资金使用情况对照表》。
(二)召募资金投资技俩的实施地点、实施方式变更情况
公司召募资金投资技俩之“飞机着陆系统技能研发中心技俩”主若是由于某新式号起落架研制过程中需要用到出奇材料热处理工艺且时辰较紧，2021年公司从天津飞悦航空零部件名义处理有限公司采购真空回火炉配套开垦，预备用于科研出产。由于昔时外部环境措施较为严格，开垦不可实时输送到北摩高科正定摩擦材料有限公司装置使用。为鼓吹技俩科研程度，公司遴荐增多募投实檀越体及地点，就近在天津租出厂房进行开垦装置和调试；此外，天津当地具备使用真空回火炉配套开垦的出奇材料热处理工艺所需的其他技能条目，且举座本钱较低，从举座经济效益方面推敲，公司决定将真空回火炉配套开垦干预控股公司天津市全顺金属名义处理有限公司，由其完成相关的加工工艺。
(三)召募资金投资技俩先期干预及置换情况
2020年6月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《对于使用召募资金置换前期已事前干预募投技俩的自筹资金和已支付刊行用度的自有资金的议案》，本旨公司使用召募资金10,759.01万元置换事前干预召募资金投资技俩（以下简称“募投技俩”）的自有资金10,338.76万元和已支付刊行用度的自有资金420.25万元。公司已于2020年6月4日将10,759.01万元召募资金自召募资金专用账户转至公司自有资金银行账户。
(四)用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置召募资金进行现款惩办情况
本公司不存在用闲置召募资金进行现款惩办的情况。
(六)节余召募资金使用情况
本公司不存在将召募资金投资技俩节余资金用于其他召募资金投资技俩或非召募资金投资技俩。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的召募资金用途及行止
发达期内，本公司尚未使用的召募资金均按端正存在召募资金专户。
(九)召募资金使用的其他情况
本公司不存在集资金使用的其他情况。
四、变更召募资金投资技俩的资金使用情况
公司第三届董事会第五次会议登科三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，拟间隔部分募投技俩“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化技俩”并将节余召募资金7,811.21万元用于永久补充流动资金（具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）。
五、召募资金使用及流露中存在的问题
公司按摄影关法律、法则、范例性文献的端正和要求使用召募资金，并对召募资金使用情况实时地进行了流露，不存在召募资金使用及惩办的严重违法情况。
六、专项发达的批准报出
本专项发达于2023年7月31日经董事会批准报出。
附表：1、召募资金使用情况对照表
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2023年7月31日
附表1：
召募资金使用情况对照表
但自收购以来，汇通金科业绩持续未达预期，目其业务与广电运通人工智能高科技主业关联度较小。为回笼资金并更好聚焦主业，广电运通拟将持有的汇通金科51%股权公开挂牌转让。
问界新M7由赛力斯（601127）制造，搭载HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统，可实现不依赖高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。此外，问界新M7升级全新智能增程技术，智能识别工况与环境，合理分配增程器与电机之间的使用策略，动力更好续航更长，静音更优能耗更低。
编制单元：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年1-6月
单元： 东谈主民币万元
证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-020
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容的确、准确、完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或关键遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月21日以专东谈主投递方式，发出了对于召开公司第三届董事会第五次会议的见知，本次会议于2023年7月31日上昼在公司会议室以现场会议连结通信方式召开。会议应出席董事7东谈主，本色出席董事7东谈主，公司监事及高档惩办东谈主员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主捏。本次会议的召集、召开步骤稳当《中华东谈主民共和国公司法》等相关法律、行政法则、部门规章、范例性文献和《公司司法》的相关端正。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度发达〉全讳疾忌医甚节录的议案》
“一刀切”要求企业停产、限产，相关产品必因供不应求价格上涨。因限产企业涉及上游原材料，涨价必然导致下游企业利润空间缩减，进而迫使企业将生产成本转移至消费端，提升消费价格，抬高通胀水平。非但无益于节能减排、转变发展方式，反而经济社会带来不必要失序。董事会觉得，公司《2023年半年度发达》及《2023年半年度发达节录》稳当法律、行政法则、中国证监会和深圳证券交游所的相关端正，内容的确、准确、完好，不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者关键遗漏。
具体内容详见公司同日流露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度发达节录》、《2023年半年度发达》。
表决结果：本旨7票，反对0票，弃权0票。
2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项发达〉的议案》
公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项发达》稳当法律、行政法则、中国证监会和深圳证券交游所的相关端正，发达内容的确、准确、完好地响应了公司召募资金的存放与使用的本色情况，不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者关键遗漏。不存在变相改变召募资金投向或挫伤股东利益的情形。
公司寂寥董事对技艺项发表了明确本旨的寂寥观点。
具体内容详见公司同日流露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项发达》。
表决结果：本旨7票，反对0票，弃权0票。
3．审议并通过《对于部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》
公司董事会本旨间隔“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化技俩”，并将技俩的节余召募资金永久补充流动资金。
公司寂寥董事对技艺项发表了明确本旨的寂寥观点，保荐机构出具了专项核查观点。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日流露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：本旨7票，反对0票，弃权0票。
4．审议并通过《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
董事会本旨于2023年08月16日（星期三）下昼14:00运转在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。
皇冠比分足球具体内容详见公司同日流露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2023年第一次临时股东大会的见知》。
表决结果：本旨7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文献
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
皇冠足球2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司寂寥董事对于公司第三届董事会第五次会议相关议案的寂寥观点。
3.保荐机构的核查观点。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2023年7月31日
证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-021
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息流露的内容的确、准确、完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或关键遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以专东谈主投递方式，发出了对于召开公司第三届监事会第五次会议的见知，本次会议于2023年7月31日下昼在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3东谈主，本色出席监事3东谈主，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主捏。本次会议的召集、召开步骤稳当《中华东谈主民共和国公司法》等相关法律、行政法则、部门规章、范例性文献和《公司司法》的相关端正。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度发达〉全讳疾忌医甚节录的议案》
经审核，监事会觉得：董事会编制和审议公司《2023年半年度发达》及《2023年半年度发达节录》的步骤稳当法律、行政法则、中国证监会及深圳证券交游所的端正，发达内容的确、准确、完好地响应了公司的本色情况，不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者关键遗漏。
具体内容详见公司同日流露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度发达节录》、《2023年半年度发达》。
表决结果：本旨3票，反对0票，弃权0票。
2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项发达〉的议案》
监事会觉得：董事会编制和审核公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项发达》的步骤稳当法律、行政法则、中国证监会及深圳证券交游所的相关端正，发达内容的确、准确、完好地响应了召募资金的存放及本色使用情况，不存在变相改变召募资金用途和挫伤股东利益的情况，不存在违法使用召募资金的情况。
具体内容详见公司同日流露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项发达》。
表决结果：本旨3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《对于部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》
监事会觉得：公司本次部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项，用于公司日老例划和业务发展，成心于提高召募资金使用遵循，稳当公司及全体股东的利益，不存在挫伤公司及全体股东，荒谬是中小股东利益的情形。本次部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项执行了必要审批步骤，稳当相关法律法则的端正。本旨公司本次对部分召募资金投资技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票本旨，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日流露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投技俩间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的发达》。
三、备查文献
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会
2023年7月31日 iba百家乐
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